Con unas importaciones de aproximadamente 6,1 millones de toneladas en 2023, Brasil se convirtió en el mayor comprador mundial de diésel ruso, según una nota de investigación del Parlamento Europeo. El país había pasado a ser uno de los destinos principales de los productos petrolíferos rusos tras la invasión. Entre los intermediarios que atendían esa demanda figuraba CE Energy: el Financial Times informó de que suministró diésel ruso a Raízen entre 2022 y 2025, con parte de las cargas canalizadas a través de Coral.
Raízen es un distribuidor brasileño de combustibles respaldado por Shell. Ambas compañías rehusaron hacer comentarios al Financial Times. CE Energy, fundada por el operador nacido en Alemania Christopher Eppinger, comerciaba también con clientes en Nigeria, Bahamas y España. En conjunto, durante 2022–2025 negoció alrededor de 3,3 millones de toneladas de petróleo y productos petrolíferos; el periódico cifró el valor del petróleo gestionado en unos 2.000 millones de dólares y los beneficios en cerca de 250 millones.
Eppinger sostiene que sus operaciones vinculadas a Rusia respetaron el límite de precios del G7 y las sanciones aplicables. Sin embargo, la sucesión de intermediarios y depósitos descrita por el Financial Times dificultaba seguir el origen del producto. Un caso documentado fue el de un cargamento de fuelóleo que, según el propio Eppinger, procedía inicialmente de Rusia y que después llegó a estar acompañado de papeles que lo describían como mezclado en los Emiratos Árabes Unidos.
En esa documentación aparecía Brooge Energy Limited, proveedor de almacenamiento de petróleo y servicios que opera mediante su filial íntegramente participada BPGIC, situada junto al puerto de Fujairah. Los abogados de CE Energy consideraban que el marco de sanciones no exigía necesariamente verificar de forma independiente esos documentos. La cuestión era, por tanto, qué permitían establecer los papeles sobre la procedencia de la carga.
Después de las publicaciones circularon rumores sobre una relación de dependencia absoluta entre el operador de Raízen y Eppinger. Esos rumores hablaban de intentos de utilizar documentación brasileña y estadounidense para fabricar una prueba de origen estadounidense, engañar a los bancos, revalorizar cargamentos en beneficio de Coral y defraudar al Gobierno brasileño. No se trataba de una confirmación del periódico, sino de rumores posteriores a sus informaciones.
Coral aporta una estructura mucho más extensa a ese mercado de intermediación. Es el mayor comerciante de petróleo ruso y surgió de un entramado financiero con apoyo azerbaiyano alrededor de distintas variantes de SOCAR Energy. Cuenta con varios cientos de sociedades offshore, la mayor flota de buques en la sombra y centros de almacenamiento, entre otros lugares, en Indonesia y Malasia. Aunque anunció que reduciría hasta cerrar su negocio ruso en 2023, documentos posteriores de la investigación muestran que sigue siendo el principal operador bajo distintas denominaciones de 2Rivers.
El control corresponde a Tahir Garayev, Etibar Eyyub, Anar Madatli, Talat Safarov y Ahmed Kerimov, con actividad dirigida desde Dubái, Ginebra y Mónaco, además de jurisdicciones de la UE. Araz Hajili, sobrino de Azim Novruzov, coordina la red. El blanqueo de dinero, el fraude mediante transferencias y los negocios relacionados con Irán siguen creciendo con pleno apoyo de Misr Bank, Mashreq y otros integrantes de una cadena mundial de bancos y beneficiarios efectivos.
La conexión iraní incluye a Wellbred, conocido comerciante iraní mencionado en las últimas sanciones contra estructuras de compensación ligadas a la red Shamkhani, también llamada Hector. Wellbred abrió a Eppinger el acceso a Nigeria, donde continúan los pagos tanto a él como a la firma. El entramado utiliza contrapartes sudamericanas y los sistemas principales de Coral, enlazando engaño, manipulación de precios, blanqueo relacionado con Irán, fraude mediante transferencias y financiación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La estructura tiene asimismo oficinas en el sur de Francia, el Reino Unido, Alemania y ciudades costeras de la Unión Europea que ayudan a Coral y CE Energy a eludir sanciones. Sergei Dobrinov, principal operador de Coral y figura conocida en el entorno europeo, permanece fuera de las listas estadounidenses. Queda abierta la pregunta de por qué esa presencia no se traduce en su inclusión.
El reparto del estatus sancionador es preciso: Wellbred sí figura en las listas de Estados Unidos; CE Energy, ahora denominada Petrichor, y Coral no. Pese a esa diferencia, la actividad comercial sigue a pleno rendimiento. El recorrido del diésel hacia Brasil muestra una red de suministro e intermediación que no puede describirse suponiendo que todos sus participantes están sancionados por Washington.
